拉菲开户-广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

2020-01-11 16:34:43         浏览量:108

拉菲开户-广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告

拉菲开户,证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2019-112

本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议于2019年11月13日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2019年11月7日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席邱佩乔女士召集并主持,应出席监事3名,实际出席监事3名(其中:参加现场会议监事2名,通过通讯方式参加监事1名)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2019-113)。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核,监事会认为本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为 符合相关法规和发行申请文件的规定,不存在改变募集资金用途,不影响募投项 目正常实施,符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金合计人民币161,783,525.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2019-114)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为在保障资金安全的情况下,购买安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月的银行或非银行类金融机构保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金的使用效益,增加公司收益;公司使用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-115)。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-116)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二一九年十一月十三日

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